Politia romana anunta ca impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, a intreprins actiuni pentru depistarea unor presupuse fraude de evaziune fiscala cu autovehicule.

In acest sens, echipe  comune de ancheta compuse din politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale au efectuat mai multe perchezitii la domiciliile a 56 de persoane banuite  de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german.

Perchezitiile au efectuate pe raza judetelor Cluj, Alba, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Iasi, Salaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea,  precum si in municipiul Bucuresti la adresele persoanelor banuite si ale societatilor comerciale administrate de acestea.

Persoanele respective sunt banuite de savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a platii TVA in cadrul caruia ar fi fost utilizate societati comerciale de tip firma fantoma din Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Austria.

Practic, ar fi fost achizitionate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societati, evitandu-se astfel plata TVA-ului catre statul german, insa faptic beneficiarii reali ai achizitiilor ar fi fost persoane fizice din Romania. 

Actiunea comuna a politistilor romani cu reprezentantii autoritatilor germane se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Conventiei cu privire la asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale U.E si ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului national roman din cadrul EUROJUST.

Echipa comuna de ancheta a devenit operationala la sfarsitul lunii mai a acestui an si a fost constituita cu scopul facilitarii efectuarii de cercetari penale in dosarele penale aflate in cercetarea Parchetului Nürnberg-Fürth si Parchetului de langa Tribunalul Cluj, impreuna cu politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a savarsirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, in cauza urmand a fi dispuse masuri asiguratorii pentru recuperare.

Nu stim care va fi impactul si ce se va intampla cu aceste masini care fac obiectul acestor cercetari penale, dar este un motiv in plus de a fi foarte atenti si de a solicita toate documentele necesare (inclusiv istoricul acestor autovehicule) atunci cand vrem sa cumparam o masina second hand.