Ancheta coordonata de Parchetul Cassino si condusa de Garda Financiara din Frosinone, Italia, a scos la iveala o frauda fiscala colosala in comertul cu motorina, in aceasta fiind implicate 116 persoane si 29 de companii. Investigatiile in ancheta „Diesel Free Tax“ au inceput in 2018 dupa doua audituri fiscale efectuate de Finante impotriva unei societati comerciale de produse petroliere din Sora, in provincia Frosinone.

Aceste verificari au dezvaluit unele neconcordante in facturile de cumparare a combustibilului, in vreme ce documentele de transport indicau ca furnizori companii existente doar pe hartie, create pentru a se sustrage platii impozitelor. La sfarsitul acestor pasi, aparea ca pretul motorinei platit de ultimul cumparator era mai mic decat cel platit de primul si chiar mai mic decat pretul de productie.

Urmand firul comertului fictiv cu motorina, anchetatorii au identificat zeci de companii cu sediul in toata Italia, in special in provinciile Roma, Napoli, Milano, Verona si Latina. Aceste companii ar fi comis, din diverse motive, o serie de infractiuni, inclusiv nedepunerea declaratiilor fiscale, neplata TVA prin emiterea de declaratii de intentie false, precum si ascunderea evidentelor contabile.

Organizatia ar fi platit taxe pentru vanzari de motorina in valoare de 200 de milioane de euro, desi a folosit facturi false de vanzare in valoare de 500 de milioane de euro. Parchetul Cassino a dispus confiscarea activelor pentru peste patruzeci de milioane de euro, implicand patru companii si cei sase directori ai acestora.