Garda Financiară din Perugia, Italia, a anunțat pe 22 noiembrie rezultatul unei anchete referitoare la o fraudă fiscală de peste 3 milioane de euro realizată prin înființarea unor false companii de transport rutier și logistică. Evaziunea a vizat TVA și a avut loc cu emiterea de facturi pentru servicii care nu au fost niciodată prestate, scopul fiind acela de a acumula credite fiscale. În centrul organizației se află un consorțiu ce are sediul în Perugia și care a primit comenzi de la companii de transport și logistică din provincie, ce au funcționat apoi ca o franciză pentru curierii naționali.

Consorțiul, care nu avea angajați, subcontracta serviciile către firme cu capital social foarte mic, însă cu numeroși angajați, care munceau, dar, în același timp, aveau în cont achiziții inexistente de milioane de euro, astfel încât să acumuleze credite false de TVA folosite la plata contribuțiilor angajaților.

Contractele de achiziție și subcontractare ale acestui mecanism au simulat furnizarea ilegală de forță de muncă sau relații de muncă între angajați și companiile client, care au folosit astfel forță de muncă ieftină. Ceea ce le-a permis magistraților să stabilească o relație directă de organizare și direcție a muncii între clienți și lucrători, aplicând statutul de „inexistent legal” facturilor emise de companii și de consorțiu, deoarece se referă la ipoteza intermedierii ilegale a muncii, a contractelor regulate de achiziții și subcontractare.

Potrivit Trasporto Europa, la finalul cercetării, judecătorul din Perugia a admis cererea procurorului privind sechestrul preventiv a sumei de 3.372.372,67 euro, echivalentă cu frauda fiscală efectuată în perioada 2017-2019 prin folosirea facturilor și documentelor pentru tranzacții inexistente și despăgubiri necuvenite.